+7 (499) 653-60-72 Доб. 417Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 929Санкт-Петербург и область

Типичные следственные ситуации по мошенничествам

Учитывая обстоятельства, подлежащие доказывании:, перечисленные в ст. Перечисленные выше обстоятельства могут быть уточнены дополнены в зависимости от конкретных обстоятелоств расследуемого мошенничества. На первоначальном этапе расследования складывается одна из двух типичных следственных ситуаций: Первая состоит в том, что поводом к возбуждению уголовного дела является заявление потерпевшего или представителя учреждения, организации, фирмы, банка и т. Вторая ситуация возникает тогда, когда определенное лице предъявляет документы вызывающие сомнение в их подлинности в целях получения определенных материальных благ. Например, доверенности на получение авторского гонорара, наклад ной на получение товарно-материальных ценностей на складе и пр. В первом случае расследование ведется от факта мошенничества к установлению лица его совершившего, во - втором, о конкретного лица, подозреваемого в мошенничестве к установлению и доказыванию его вины.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Первоначальный этап предварительного расследования мошенничества в сфере страхования

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ознакомление с материалами уголовного дела: советы адвоката

Скачать Часть 6 pdf Библиографическое описание: Сопелкина Ю. Рассмотрены типичные ситуации для предварительного следствия при расследовании страховых мошенничеств. Раскрыты особенности этапов расследования типичных ситуаций.

Автором сделан вывод об особенностях мошенничества, направленного на материальные интересы страховых компаний. Ключевые слова: мошенничество, предварительное следствие, расследование, страхование. Новый этап развития экономических отношений в сфере страхования характеризуется ростом количества преступлений в данной сфере, как среди лиц впервые совершивших преступление, так и профессиональной и организованной преступности.

Страховое мошенничество сегодня стало одним из самых массовых видов правонарушения. С каждым годом в страховании появляются новые схемы обмана страховщиков. При этом иногда ради получения страховой выплаты граждане совершают крайне опасные действия. В частности, страховщики зафиксировали несколько случаев поджога застрахованной недвижимости.

Например, клиент одной из страховых компаний застраховала принадлежавшее ей деревянное строение на сумму в 600 тыс. Вскоре она заявила об уничтожении дома в результате пожара и обратилась за выплатой. В процессе расследования выяснилось, что непосредственно перед пожаром женщина отключила в доме электричество и газ, а также вынесла к соседям ценные вещи. Следователи также доказали использование бензина для поджога строения. Страховая компания направила в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела [4].

Особенность изучаемого вида преступлений заключается в том, что способов совершения таковых существует большое количество, кроме того, многие преступлении в этой сфере совершаются в достаточно неочевидных условиях, вследствие чего расследование приобретает многовариантный характер, что позволяет проводить определенные следственные действия в зависимости от конкретных обстоятельств преступления [3, С.

Здесь очень важно выявить особенности страхового мошенничества, в частности четко выявить его отличия от иных преступлений, и схожих видов мошенничества. Рассматривая первоначальный этап расследования мошенничества, следует выделить типичные ситуации, характерные для преступлений, направленных на материальные интересы страховых компаний. Так, первой наиболее типичной ситуацией являются случаи, когда от потерпевшего поступило заявление в правоохранительные органы о том, что в отношении него было совершено преступление, что повлекло причинение ущерба и другие последствия, вследствие чего образовался страховой случай.

Алгазин А. Полагаем, для того, чтобы расследование страховых мошенничеств дало положительные результаты, необходимо соблюдение следующего алгоритма: — проверка версии, которую предложил потерпевший; — признание версий потерпевшего и показаний заявителя в наступлении страхового события ложными; — выдвижение и проверка контрверсии.

Вторая типичная ситуация возникает, когда страхователь совершает действия, которые вызвали у службы безопасности подозрение, что страхователь совершает мошеннические действия, посягая на материальные интересы страховых компаний.

Такие действия могут быть совершены как до заключения договора страхования, так и после, причем во втором случае это может произойти как до, так и после страховой выплаты. Третьей типичной ситуацией можно назвать случаи, когда сотрудники правоохранительных органов осуществляют задержание мошенника в момент совершения преступления, либо сразу после того, как им было инсценировано наступление страхового события.

На первоначальном этапе расследования страховых мошенничеств возникают сложности при привлечении свидетелей для дачи показаний. Чаще всего по рассматриваемой категории дел отсутствуют свидетели, которые присутствовали бы в момент расследуемого события.

При этом те, лица, которые являлись участниками преступного события, в большинстве случаев не способны воспринять и оценить преступное деяние в целом, могут описать только отдельные, определенные действия страхового мошенника. Страховое мошенничество часто выражается в форме предоставления поддельных документов, которые содержат сведения о наступлении страхового случая, таких как: справка о наступлении страхового случая, а также процессуальный документ, который выносится в результате сообщения о правонарушении.

После того, как следователь получает результаты проведения экспертизы экспертное заключение он должен провести тщательную оценку по основным критериям, которые предусмотрены криминалистической тактикой. В предварительном следствии важным является вопрос взаимодействия следователя и специальных подразделений страховой компании, которые применяют разного рода методики для проверки выявления факта совершения мошенничества в страховой сфере.

Кроме того, крайне важно привлечение представителей страховой компании в качестве специалиста, поскольку они обладают специальными знаниями в области страхования и могут дать необходимые разъяснения и консультации, полезные как для стадии предварительного следствия, так на стадии рассмотрения дела в суде [2, С. В заключение можно сказать, что успех первоначального этапа расследования мошенничеств, совершаемых в отношении материальных интересов страховых компаний, находится в прямой зависимости от того, какие следственные ситуации складываются и того, как они верно оцениваются.

Важное значение имеют выяснение признаков преступлений, способов, которыми они совершаются, характеристика личности преступника, характер последствий, наступивших в результате преступных действий. Все вышеуказанные нюансы расследования влияют на формирование комплекса следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на успешное расследование дел о страховых мошенничествах. Литература: Алгазин А.

Методика расследования мошенничества, совершенного с целью получения страховой выплаты: дис.... Жилкина М. Страховое мошенничество: правовая оценка, практика выявления и методы пресечения.

Макаренко М. На Кубани завели 200 уголовных дел против страховых мошенников.

Краснодар В настоящее время характер мошенничества в нашей стране стал более сложным и изощренным. Совершаемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым экономическим условиям, маскировкой под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новаций.

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества и обстоятельства, подлежащие установлению 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия дознавателя 3.

Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием пластиковых карт

Access and download statistics Corrections All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. See general information about how to correct material in RePEc. For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka The email address of this maintainer does not seem to be valid anymore. Please ask CyberLeninka to update the entry or send us the correct email address. If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here.

О Следственных Ситуациях Расследования Мошенничества В Сфере Страхования

Типичные следственные ситуации и программирование действий следователя на этапе дальнейшего расследования мошенничества Введение к работе Актуальность темы исследования. Провозглашенный и осуществляемый в РФ с середины 80-х г. Проводимые реформы обусловили существенные качественные и количественные изменения в структуре преступлений против собственности и, в частности, в структуре мошенничества. Традиционно известные судебно-следственной практике способы мошенничества были модифицированы преступниками применительно к новым условиям. Эти же новые условия предопределили появление ранее не характерных для РФ способов мошенничества. В значительной степени оправдались прогнозы ученых, которые заявляли, что произойдет результативный "обмен опытом" криминального обмана между зарубежными и отечественными мошенниками. Зафиксирован рост числа мошенничеств в РТ в 1998 году 1.

Тактика отдельных следственных действий Криминалистическая характеристика мошенничества Мошенничество , то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием ст.

Так, И. Причём И. В связи этим И. Предупреждение готовящихся и пресечение длящихся преступлений. Обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение следов совершённого преступления. Установление свидетелей и потерпевших. Представляется, что именно эти задачи являются приоритетными на первоначальном этапе расследования.

Вы точно человек?

К таким преступлениям можно отнести: кражу, мошенничество, изготовление или сбыт поддельных банковских карт. Это объясняется двумя тенденциями современного общества: 1 Все больше людей обслуживаются банками с использованием пластиковых карт, так как это удобно, быстро, экономично и т. А значит и рост преступлений в данной сфере неотвратим; 2 Преступники понимают сложность данного вида преступления, а значит низкую раскрываемость и, как следствие отсутствие наказания. Как правило, предметом преступлений с использованием пластиковых карт являются денежные средства законного владельца.

Скачать Часть 6 pdf Библиографическое описание: Сопелкина Ю. Рассмотрены типичные ситуации для предварительного следствия при расследовании страховых мошенничеств.

.

Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере Типичные следственные ситуации начального этапа расследования и.

Методика расследования мошенничества

.

Особенности первоначального этапа расследования мошенничества

.

.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. doremo

    Браво, вас посетила просто отличная мысль

  2. Галина

    Спасибо за статью. Восхищена как всегда

  3. Антонин

    Спасибо. Прочитала с интересом. Блог в избранное занесла =)

  4. neofassbour

    Прошу прощения, что я Вас прерываю, но, по-моему, есть другой путь решения вопроса.

© 2019 odinotvet.ru